证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-009



                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
             第三届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十一次会议于 2020 年 02 日 02 日以通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关
事项的特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的相关规定，本次会议通知于 2020 年 02 月 01 日通过电话等通讯方式
直接向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9
名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集
并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：


    一、审议通过了《关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情现状，为减少人员流动、聚集，隔离疫情传播，
公司决定取消原定于 2020 年 02 月 05 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会。
公司董事会将根据实际情况，重新将上述议案提请公司股东大会审议，公司临时股
东大会召开的具体时间将另行通知并公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：
2020-010）于 2020 年 02 月 03 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！



             重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                            2020 年 02 月 02 日