蓝黛传动:第三届董事会第三十一次会议决议公告2020-02-03
证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-009
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十一次会议于 2020 年 02 日 02 日以通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关
事项的特殊情况,需要尽快召开董事会临时会议,根据《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的相关规定,本次会议通知于 2020 年 02 月 01 日通过电话等通讯方式
直接向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际参与表决董事 9
名;公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集
并主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:
一、审议通过了《关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情现状,为减少人员流动、聚集,隔离疫情传播,
公司决定取消原定于 2020 年 02 月 05 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会。
公司董事会将根据实际情况,重新将上述议案提请公司股东大会审议,公司临时股
东大会召开的具体时间将另行通知并公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:
2020-010)于 2020 年 02 月 03 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告!
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020 年 02 月 02 日