蓝黛传动:第三届监事会第二十六次会议决议公告2020-04-28
证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-029
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十六次会议通知于 2020 年 04 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2020
年 04 月 25 日(星期六)13:00 以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100
号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3
名,公司董事会秘书列席会议;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过
决议如下:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《公司 2019 年度监事会工作报告》于 2020 年 04 月 28 日登载于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度财务决算报告》。
公司 2019 年度财务报告业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,并出具标准的无保留意见审计报告。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2019 年年度报告全文及其摘要
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度利润分配预案》。
经审核,监事会认为,公司董事会拟订的公司 2019 年度利润分配预案是综合
考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报,同时与公司经营业绩情况相匹配,兼
顾公司可持续发展、项目资金需求等实际情况下拟订的,该利润分配预案符合《公
司章程》、《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》等规定和要求;符合公
司利益,不存在损害公司及投资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公
司董事会审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序符合法律、行政法
规、规范性文件的规定。同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该议案提交
公司 2019 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度财务预算报告》。
该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
经审核,监事会认为:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具
备证券业从业资格,有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力,在担任公
司财务报表审计和各专项审计过程中,能够遵循职业准则,坚持独立审计原则,
较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性,同意公司续聘四川
华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意
将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年度内部控制评价报告》。
经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司 2019 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2019 年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则,
符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,依据充分合理,符合公司实
际情况;本次计提资产减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况、财务状况
及经营情况;公司就该事项的决策程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。同意公司计提 2019 年度资产减值准备事项。
九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是依照财政部以及深圳证券交
易所的有关规定和要求进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证
监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果,且不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响;本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审核,监事会认为:公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度事项,
符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司
股东利益的情况。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项,并同意将该
议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司及子公司为子公司提供担保的议案》。
经审核,监事会认为:本次公司及子公司为公司子公司向银行申请授信额度
而提供的担保事项,是为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保,
公司拥有本次被担保对象的实际控制权,为其提供担保的风险处于公司可控范围
之内,不会损害公司及全体股东的利益;该担保事项有关决策程序符合法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意本次为子公司提供担保事
项,并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年第一季度报告全文及正文》。
经审核,公司监事会认为:公司董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报
告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,2020 年第一
季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件:
1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告!
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2020 年 04 月 25 日