证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-045



                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
               第三届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十五次会议通知于 2020 年 06 月 05 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2020 年 06 月 08 日（星期一）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路
100 号公司办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董
事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通
过决议如下：


    一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方/四方监管
协议的议案》

    同意公司及子公司深圳市台冠科技有限公司就本次非公开发行募集配套资金
事项分别开立募集资金专项账户，同意公司、公司子公司与相关开户银行、财务顾
问民生证券股份有限公司签署募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使
用情况进行监管。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方/四方监管协议的公告》（公
告编号：2020-046）于 2020 年 06 月 09 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告！

                                   重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                   2020 年 06 月 08 日