证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动        公告编号：2020-066


                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
             第三届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十七次会议通知于 2020 年 09 月 07 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事和高级管理人员发出，会议于 2020 年 09 月 10 日在重庆市璧山区璧泉街道剑
山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 5 名，以通讯表决方式参
会董事 4 名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事
长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式
通过决议如下：


    一、审议通过了《关于公司新增向银行申请授信额度的议案》

    根据公司经营发展需要，同意公司在 2020 年度新增向浙商银行股份有限公司
重庆分行等银行金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度。公司拟以房地
产、机器设备、银行承兑汇票等作抵（质）押，为其向银行金融机构申请上述授信
额度。本次授信产品包括短期流动资金贷款以及开具银行承兑汇票、银行承兑汇票
贴现、开立保函及信用证额度等信用产品，实际融资金额应在上述授信额度内以公
司与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信期限最长不超过一年。公司
董事会授权公司法定代表人根据公司实际生产经营资金需求情况在上述授信额度
内行使相关融资决策权，并代表公司与银行金融机构签署上述授信融资项下合同及
其他有关法律文件。本授权自本次会议审议通过之日起十二个月内有效。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会拟
签署<工业项目投资合同之补充协议>的议案》

    2018 年 07 月 26 日公司第三届董事会第十三次会议及 2018 年 08 月 14 日公司
2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开
发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》。为顺利推进公司子公司重庆台
冠科技有限公司（原名称为重庆黛信科技有限公司，以下简称“重庆台冠”）“触
控显示一体化模组生产基地项目”建设，根据璧山区政府对土地规划调整需求、子
公司重庆台冠项目实际建设情况以及区政府对该项目的资金融通支持，公司董事会
同意拟对原投资合同中有关项目规模、项目用地、税收约定、推进项目的相关要求
等条款进行补充修改。公司及公司子公司重庆台冠与璧山高新技术产业开发区管理
委员会拟签署《工业项目投资合同之补充协议》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

   《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会拟签署<工业项目
投资合同之补充协议>的公告》（公告编号：2020-068）于 2020 年 09 月 11 日刊登于
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    三、审议通过了《关于公司、公司子公司及公司持股 5%以上股东为公司子公
司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

    为满足公司子公司项目建设资金需求，公司董事会同意公司子公司重庆台冠向
重庆两山建设投资有限公司（以下简称“两山建设”）申请不超过10,000万元的委托
贷款，两山建设拟通过中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行向重庆台冠发放委
托贷款，贷款期限为5年，年利率6%（以下简称“上述委托贷款”）。公司董事会同意
公司拟为上述委托贷款提供连带责任保证担保，同意子公司重庆蓝黛变速器有限公
司（以下简称“蓝黛变速器”）拟为上述委托贷款以设备资产提供抵押担保；同意公
司控股股东、实际控制人朱堂福先生及其一致行动人熊敏女士和朱俊翰先生拟无偿
为上述委托贷款提供连带责任保证担保。以上担保期间为上述委托贷款债务履行期
限届满之日起二年，具体委托贷款及相关担保内容以上述各相关方签署的协议为准。
公司子公司重庆台冠免于支付本次担保费用，也无需提供反担保。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办
法》等相关规定，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生为公司关联方，本次担保事
项构成关联交易；本次担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

    公司董事会提请公司股东大会授权公司及子公司法定代表人与相关方签署本
次担保事项相关的协议及其他法律文件。本授权自公司股东大会审议通过之日起十
二个月内有效。如果就上述相关担保事项后续根据贷款方要求需签署相关补充等协
议，上述授权的有效期则延长至委托贷款期限届满时止。

    在审议表决上述关联交易事项时，公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生对该
议案回避表决，本议案由 7 名非关联董事一致表决通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案中所涉担保暨关联交易事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会
审议。

    《关于公司、公司子公司及公司持股 5%以上股东为公司子公司申请委托贷款
提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）于 2020 年 09 月 11 日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。


    四、审议通过了《关于公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加
反担保方式的议案》

    为确保璧山区政府、公司及公司子公司蓝黛变速器履行对中国农发重点建设基
金有限公司（以下简称“农发基金”）投资回购款项及投资收益的支付义务，鉴于
重庆市璧山区财政局下属国有公司重庆黛山资产经营管理有限公司（以下简称“黛
山公司”）为农发基金投资回购款项及投资收益的支付义务而向农发基金提供连带
责任保证担保，重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司（以下简称“国资公司”）
为黛山公司对农发基金投资回购款项及投资收益的支付义务的担保事项提供反担
保，为保障国有资产权益，公司董事会同意公司及子公司在原提供反担保方式的基
础上，增加公司为国资公司的反担保事项提供连带责任保证担保的反担保方式。公
司拟与国资公司签订相关反担保协议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签
署与本次对外提供反担保事项相关的协议及其他法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    《关于公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的
议案的公告》（公告编号：2020-070）于 2020 年 09 月 11 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事就本次会议审议的相关关联交易事项予以事前认可，并对相关关
联交易及担保事项发表了同意的独立意见。具体内容详见登载于 2020 年 09 月 11
日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。


    五、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2020 年 09 月 28 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2020
年第二次临时股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于本次股东大会的通知详见2020年09月11日登臷于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告（公告编号：2020-071）。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
    2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的独
立意见及对关联交易事项的事前认可意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                    2020 年 09 月 10 日