证券代码：002765         证券简称：蓝黛传动        公告编号：2020-067



                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
             第三届监事会第二十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十八次会议通知于 2020 年 09月 07 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020
年 09 月 10 日以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼
506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会
秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、
公司子公司及公司持股 5%以上股东为公司子公司申请委托贷款提供担保暨关联
交易的议案》。

    经审核，监事会认为：本次公司、公司子公司及公司持股 5%以上股东为子公
司重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）申请委托贷款提供担保暨关联
交易事项，属于正常的融资担保行为，有助于满足子公司经营发展资金需求；同
时公司持股 5%以上股东为本次委托贷款事项提供担保，体现了股东对子公司经营
发展的支持；公司拥有本次被担保对象的实际控制权，为其提供担保的风险处于
公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次对子公司提供担保暨
关联交易事项的有关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有
关规定，关联担保行为符合相关法律、法规要求。我们同意公司、公司子公司及
持股 5%以上股东为公司子公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，并同意将
该事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对
与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》。
    经审核，监事会认为：重庆市璧山区财政局下属国有公司为公司子公司投资
事项提供担保和反担保，有助于农发基金投资合作事项的顺利推进；为保障国有
资产权益，完善相关担保手续，公司在原提供反担保方式基础上，新增向国有公
司提供连带责任保证担保的反担保方式，为国有公司增强其担保保障措施的正常
行为所需，也是为子公司正常经营提供的反担保方式所需，且不存在新增公司担
保数量及数额的情况，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的情形；本次新增提供反担保方式事项的有关决策程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意公司在原反担保方式基
础上，新增提供连带责任保证担保的反担保方式，并同意将该事项提交公司 2020
年第二次临时股东大会审议。


    备查文件：

    1、公司第三届监事会第二十八次会议决议。


    特此公告！




                                重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

                                                 2020 年 09 月 10 日