证券代码：002765        证券简称：蓝黛传动       公告编号：2020-073



               重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
             第三届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十八次会议于 2020 年 09 日 16 日以通讯表决的方式召开。鉴于本次会议审议相关
事项的特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的相关规定，本次会议通知于 2020 年 09 月 16 日通过电话、邮件等通
讯方式直接向公司全体董事、监事发出。鉴于本次董事会会议属于紧急情况下召开
的临时董事会会议，公司全体董事确认本次会议的通知时间符合相关规定。本次会
议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事
经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

    一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

    公司董事会同意公司根据主营业务变更为双主营业务协同发展和未来战略发
展方向，变更公司名称、证券简称及经营范围。同意公司名称由“重庆蓝黛动力传
动机械股份有限公司”变更为“蓝黛科技集团股份有限公司”，证券简称由“蓝黛
传动”变更为“蓝黛科技”，公司英文名称由“Chongqing Landai Powertrain Corp.,
Ltd.”变更为“Landai Technology (Group) Corp., Ltd.”，英文简称由“Landai
Powertrain”变更为“Landai Technology”，公司证券代码不变。

    同意公司经营范围由“经依法登记，公司的经营范围为：在《中华人民共和国
进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机械加工，生产机械模具。研发、
生产、销售：汽车零部件、摩托车齿轮、轴；汽车用精密铸件。”变更为“经依法
登记，公司的经营范围为：在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核
定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。机械加工，生产机械模具。研发、生产、销售：汽车零部件、摩
托车齿轮、轴；汽车用精密铸件；电子元器件制造；光学玻璃制造；企业总部管理”。

    上述公司名称、经营范围变更，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2020-074）
于 2020 年 09 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司拟对公司名称（含证券简称）、经营范围进行变更，公司董事会同意
对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理
层全权负责向相关登记机关办理变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》涉及
的工商变更登记及备案等手续。相关《公司章程》修订内容详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                   重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                   2020 年 09 月 16 日
附件：



     重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司章程修改对照表

             原公司章程条款                           修改后公司章程条款


第四条   公司注册名称：
                                           第四条   公司注册名称：
中文名称：重庆蓝黛动力传动机械股份有限
                                           中文名称：蓝黛科技集团股份有限公司
公司
                                           英文名称：Landai Technology (Group) Corp.,
英文名称：CHONGQING LANDAI    POWERTRAIN
                                           Ltd.
CORP ., LTD.

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
在《中华人民共和国进出口企业资格证书》     在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有
有效期及核定进出口商品目录内经营本企业     效期及核定进出口商品目录内经营本企业自
自产产品及技术的出口业务和本企业所需的     产产品及技术的出口业务和本企业所需的机
机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口     械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的     但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
商品及技术除外。机械加工，生产机械模具。 技术除外。机械加工，生产机械模具。研发、
研发、生产、销售：汽车零部件、摩托车齿     生产、销售：汽车零部件、摩托车齿轮、轴；
轮、轴；汽车用精密铸件。                   汽车用精密铸件；电子元器件制造；光学玻璃
                                           制造；企业总部管理。