证券代码：002765           证券简称：蓝黛传动    公告编号：2020-077


                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
              第三届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十九次会议通知于 2020 年 09 月 24 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事和高级管理人员发出，会议于 2020 年 09 月 28 日在重庆市璧山区璧泉街道剑
山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 7 名，以通讯表决方式参
会董事 2 名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事
长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式
通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会董事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定应进行公司董事会换届选举，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 名，独立董事 3 名。

    经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会同意提名朱堂福先生、
朱俊翰先生、丁家海先生、汤海川先生、张颖女士、李廷宇先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司董事会同意提名冯文杰先生、
张耕先生、陈耿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

   《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-079）于 2020 年 09 月 29 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    公司现任独立董事就公司董事会换届事项发表了同意的独立意见，具体详见
2020 年 09 月 29 日登臷于网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文于 2020 年 09 月 29 日
登臷于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

    公司董事会经审议，同意经换届选举后的公司第四届董事会独立董事职务津贴
为每年人民币 7.20 万元（含税）。

    公司现任独立董事对公司第四届董事会独立董事职务津贴的标准发表了独立
意见，同意该津贴方案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2020 年 10 月 19 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2020
年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的有关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于本次股东大会的通知详见2020年09月29日登臷于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告（公告编号：2020-086）。

    备查文件：

    1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；

    2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独
立意见；
3、独立董事履历表、提名人声明、候选人声明等独立董事候选人备案材料；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！




                             重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                            2020 年 09 月 28 日