证券代码：002765            证券简称：蓝黛传动     公告编号：2020-087



                  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                  2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示

       1、本次股东大会无否决议案的情况；

       2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年09月28日14:55召开，会议召开具
体情况如下：

       1、会议召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2020年09月28日（星期一）14:55
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 09 月 28 日 09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 09 月 28 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

       2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

       3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会
议室

       4、会议召集人：公司董事会

       5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

       6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定
    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 20 名，代表公司股份数
量为 236,886,616 股，占公司股本总数的 41.1851%。其中出席现场会议的股东及股
东授权委托代理人共 18 名，代表公司股份 236,864,616 股，占公司有表决权股份总
数的 41.1813%；通过网络投票出席会议的股东计 2 名，代表公司股份 22,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0038%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中
小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 13 名，代表公司股份 4,575,546 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7955%。

    2、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会；重庆
百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具
了法律意见书。

    二、会议议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与
会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

    1.审议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会拟签
署<工业项目投资合同之补充协议>的议案》

    表决结果：同意236,886,616股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份数的0.0000%。该议案审议通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持
有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。


    2. 审议通过了《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司
申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

    表决结果：同意5,895,096股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0
股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数
的0.0000%。该议案审议通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持
有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席现场会议的关联股东朱堂福先生、熊敏女士及朱俊翰先生在审议该
议案时回避表决。


    3. 审议通过了《关于公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反
担保方式的议案》

    表决结果：同意236,886,616股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份数的0.0000%。该议案审议通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持
有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

    4. 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

    表决结果：同意236,886,616股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份数的0.0000%。该议案审议通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持
有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

    5. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意236,886,616股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反
对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份数的0.0000%。该议案审议通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意4,575,546股，占出席会议中小投资者持
有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数
的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经重庆百君律师事务所钟祥伟律师、向缘媛律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


    四、备查文件

    1、《公司2020年第二次临时股东大会决议》；
    2、重庆百君律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。




                                 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                  2020 年 09 月 28 日