蓝黛科技：关于新增2020年度日常关联交易预计的公告2020-10-31
证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2020-099
蓝黛科技集团股份有限公司
关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月30
日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司新增2020年度日常关联
交易预计的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司于2020年01月17日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年度公司及子公司与重庆
黛荣传动机械有限公司（以下简称“黛荣传动”）关联交易总额预计不超过人民
币373.96万元（含税，下同）。具体详见公司于2020年01月18日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体《关于2020年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2020-004）。
2、根据公司业务发展和生产经营需要，公司于2020年09月01日召开总经理
办公会议决议，同意新增2020年度全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下
简称“蓝黛机械”）与关联方黛荣传动的关联交易额度为不超过人民币200.00万
元。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》
等有关规定，上述新增关联交易预计金额在公司总经理办公会议批准权限范围内，
无需提交公司董事会审议。
3、 根据公司经营业务发展需要，公司子公司蓝黛机械与关联方黛荣传动的
2020年度关联交易额度拟由人民币200.00万元增加至不超过人民币800.00万元，
本次增加后预计2020年度公司及子公司与关联方黛荣传动关联交易额度为不超
过1,173.96万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2020年10月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司新增
2020年度日常关联交易预计的议案》。同意公司子公司蓝黛机械与关联方黛荣传
动新增2020年度关联交易额度为不超过人民币800.00万元，本次增加后预计2020
年度公司及子公司与关联方黛荣传动关联交易额度为不超过1,173.96万元。
在审议表决上述关联交易事项时，在关联方兼任执行董事的关联董事朱堂福
先生及其子董事朱俊翰先生对该议案回避表决，其余非关联董事均对该议案投同
意票。公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和同意的独立意
见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，上述关联交易预
计金额在公司董事会审议批准权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）预计2020年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 已审批 调整后预计 截至披露日 上年
关联方
类别 内容 定价原则 金额 金额 已发生金额 发生额
接受关联方
汽车零部件 市场价原则 200.00 200.00 39.04 45.28
提供劳务
向关联方
租赁厂房 市场价原则 78.96 78.96 78.96 78.96
租赁厂房 黛荣
租赁厂房 传动 代缴水电费 市场价原则 75.00 75.00 29.55 55.23
代缴水电费
向关联方销
钢材原材料 市场价原则 20.00 320.00 78.81 4.41
售商品
向关联方采
汽车零部件 市场价原则 0.00 500.00 139.98 0.00
购商品
合计 373.96 1,173.96 366.34 183.88
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：重庆黛荣传动机械有限公司
（一）关联方基本情况
黛荣传动成立于2014年02月08日，注册资本为人民币1,000万元；法定代表
人朱堂福；住所为重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号；经营范围为汽车零部件、
机械加工、生产、销售。
截至2019年12月31日，黛荣传动总资产为1,779.18万元，净资产为1,637.75
万元，资产负债率为7.95%；2019年度实现营业收入为1,077.82万元，利润总额为
63.58万元，净利润为44.39万元（以上财务数据业经审计）。
截至2020年09月30日，黛荣传动总资产为1,837.23万元，净资产为1,546.76
万元，资产负债率为15.81%；2020年1-9月实现营业收入为704.63万元，利润总
额为-87.42万元，净利润为-90.99万元（以上财务数据未经审计）。
（二）关联关系
黛荣传动为公司参股公司，公司持有其34%股权；公司董事长朱堂福先生担
任黛荣传动执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、
《公司关联交易管理办法》等相关规定，黛荣传动为公司的关联法人，本次交易
构成关联交易。
（三）履约能力分析
黛荣传动为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良
好，资信良好，以往履约情况良好。公司与黛荣传动的日常关联交易基于双方生
产经营需要所发生，不会对公司的其他应收款项等形成坏账风险，不存在履约能
力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
公司与关联方黛荣传动之间发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往
来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定；在
付款安排上，货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款
项；结算方式根据双方协商的结算方式进行。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据2020年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要；上述
新增关联交易事项旨在发挥公司产业链优势，降低生产成本；黛荣传动为公司参
股公司，上述日常关联交易有利于促进其经营业务发展，提高其经营效率，同时
增加公司的投资回报，实现公司与黛荣传动互利共赢；上述关联交易以市场价格
为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，按照一般市场经营规则进行，定价
公允，结算方式合理；上述新增关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性
的关联交易，且关联交易金额占公司相关销售业务营业收入和采购商品的比例较
小，不会对公司独立性构成影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害
公司及股东利益的情形。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可情况
经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规，我们于会前收到了公司
董事会拟审议公司新增 2020 年度日常关联交易预计议案的相关资料，经认真审
阅，认为公司新增 2020 年度与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营
所需，符合公司利益；该日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格以市
场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情况，没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定，亦不
会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司新增 2020 年度日常关联交易
预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事意见
独立董事对上述新增日常关联交易预计情况发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司与关联方黛荣传动新增的关联交易均为公司日常生
产经营所需，均属于正常的商业行为；交易价格依据市场价格确定，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同
时上述关联交易占公司相关业务营业收入的比例较小，关联交易的持续进行不会
构成公司对关联方的依赖。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审
议决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，
我们同意公司本次新增 2020 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于对第四届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见
和独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
