证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2020-104



                       蓝黛科技集团股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第三次会议通知于 2020 年 11 月 13 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2020 年 11 月 17 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司
办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 5 名，以通讯表决方式参会董事 4 名；公
司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主
持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通
过议案如下：


    一、审议通过了《关于公司子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司在不影响其正常经营及发展的情况
下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买发行主体为银行等金融机构
安全性高的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为本次会议审
议通过之日起十二个月。公司董事会授权子公司经营管理层行使投资额度内相关投
资决策权并签署相关法律文件；公司财务中心负责具体实施委托理财工作。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-106）于
2020 年 11 月 18 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司外汇套期保值业务管理制度》具体内容于 2020 年 11 月 18 日登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    同意公司根据业务发展情况，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司及子公
司使用总额不超过等值 4,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务，在上述额度
内资金可以循环滚动使用，有效期为本次会议审议通过之日起十二个月。公司董事
会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业
务相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-107）于 2020 年 11
月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》

    同意公司向银行金融机构申请人民币5,000万元短期流动资金贷款；其中公司申
请的人民币3,000万元的贷款由公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司以其部
分应收账款提供质押担保，公司控股子公司深圳市台冠科技有限公司提供连带责任
保证担保；人民币2,000万元的贷款由公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司提
供连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限等事项以届时各方正式签署的担保
协议为准。

    公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人在担保额度范围内
签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

    《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2020-108）于 2020 年 11
月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事就本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详
见2020年11月18日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    五、审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2020 年 12 月 07 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2020
年第四次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于本次股东大会的通知详见2020年11月18日登臷于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告（公告编号：2020-109）。


    备查文件：

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、公司独立董事关于对第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告！




                                            蓝黛科技集团股份有限公司董事会

                                                   2020 年 11 月 17 日