证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2020-117
蓝黛科技集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请解除限售股份的股东人数为3名，涉及证券账户数为4户。本次解
除限售的股份为公司非公开发行限售股份，本次解除限售股份可上市流通的股份数
量为93,693,693股，占目前公司总股本的16.2896%。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2020年12月22日（星期二）。
一、公司非公开发行股份概况及股本变动情况
蓝黛科技集团股份有限公司（原名称为“重庆蓝黛动力传动机械股份有限公
司”，以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2019年04月30日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股
份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2019]818号），核准公司向深圳市中远智投控股有限公司（现
已更名为深圳市中远智投管理咨询有限公司）等14名交易对方发行60,230,197股股
份以购买资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过4.00亿元。
公司分别于2020年02月25日、2020年03月17日召开第三届董事会第三十二次会
议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，根据中国
证监会发布的最新规定，公司董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金之募集配套资金发行方案作出调整。本次募集配套资金发行方案调整无需重
新提交中国证监会审核。
根据上述调整后的募集配套资金发行方案，蓝黛科技向重庆纾黛股权投资基
金合伙企业（有限合伙）等3名投资者发行人民币普通股（A股）93,693,693股，公
司于2020年06月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份
登记申请受理确认书》；经深圳证券交易所核准，该等新增股份上市日期为2020年
06月22日，股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行股份后，公司总股本由
481,481,597股变更为575,175,290股。
自上述非公开发行股份上市后至本公告披露日，公司未发生派发股票股利或以
资本公积金转增股本等事宜。
截至本公告披露日，公司总股本为575,175,290股，其中有限售条件股份数量为
299,759,848股，无限售条件股份数量为275,415,442股。本次申请解除限售的股份为
公司以非公开发行股票方式发行的有限售条件股份，所涉及股份数量为93,693,693
股，占目前公司总股本的16.2896%。
二、本次申请解除股份限售股东限售安排及履行相关承诺的情况
重庆纾黛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两山纾蓝股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司3名投资者本次解除限售股份为公
司根据中国证监会证监许可[2019]818号和公司上述调整后的募集配套资金发行方
案，于2020年06月采用询价方式向其非公开发行的股份。
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
本次非公开发行股票的认购投资者重庆纾黛股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、重庆两山纾蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公
司做出承诺：
“本公司（企业）承诺，参与重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金获配的股票自本次发行结束新
股上市之日起锁定 6 个月。”
2、股份锁定承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，
未出现违反上述承诺的情况。
三、股东非经营性占用公司资金暨股东违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不
存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2020 年 12 月 22 日（星期二）。
2、本次解除限售股份可上市流通的股份数量为 93,693,693 股，占公司目前股
本总额的 16.2896%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 3 名，证券账户总数为 4 户。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：
单位：股
所持限售 本次解除限
序号 股东名称 证券账户名称 备注
股份数量 售股份数量
中新互联互通投资基金管
重庆纾黛股权投
理有限公司－重庆纾黛股
1 资基金合伙企业 45,045,045 45,045,045
权投资基金合伙企业（有
（有限合伙）
限合伙）
中新互联互通投资基金管
重庆两山纾蓝股
理有限公司－重庆两山纾
2 权投资基金合伙 45,045,045 45,045,045
蓝股权投资基金合伙企业
企业（有限合伙）
（有限合伙）
中国工商银行股份有限公
司-兴全恒益债券型证券 2,102,102 2,102,102
兴证全球基金管 投资基金
3 中国农业银行股份有限公
理有限公司
司-兴全沪深 300 指数增 1,501,501 1,501,501
强型证券投资基金(LOF)
合计 93,693,693 93,693,693
注1：上述股东中，重庆纾黛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两山纾蓝股权投资
基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，且为持有公司5%以上股份的股东。
注2：截至本公告披露日，上述股东中持有公司股份不存在冻结、质押等权利被限制的情况。
五、本次解除限售股份上市流通股本结构变化表
单位：股
本次解除限售前 本次变动股 本次解除限售后
股份性质
持股数量 持股比例 份数量 持股数量 持股比例
一、有限售条件股份 299,759,848 52.12% -93,693,693 206,066,155 35.83%
二、无限售条件股份 275,415,442 47.88% 93,693,693 369,109,135 64.17%
三、总股本 575,175,290 100.00% 575,175,290 100.00%
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、公司股本结构表和限售股份明细表；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
