证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-009



                       蓝黛科技集团股份有限公司
                第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第六次会议通知于 2021 年 03 月 12 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2021 年 03 月 17 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司
办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参与表
决董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福
先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投
票表决方式通过议案如下：

    一、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

    根据公司及公司子公司经营发展需要，同意公司及公司子公司重庆蓝黛变速器
有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科
技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司在
2021 年度向银行等金融机构申请合计不超过人民币 150,000 万元的授信额度。本次
综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、
开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本议案的股
东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。在
授信额度有效期内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额由公司在总额度内，根据公司及子公司的经营情况、实际资金需求以
及与银行等金融机构的洽商情况确定。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长可以在上述总额度内调整各银行等
金融机构之间的授信额度分配；授权公司经营管理层，根据公司及子公司实际经营
资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，办理相关授信业务的全部手
续，包括但不限于与银行等金融机构洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其
他相关手续，并审批公司及子公司以其自有房地产、机器设备、银行承兑汇票、应
收账款等资产提供抵（质）押担保事项（不含公司为子公司或孙公司提供担保、子
公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司为公司提供担保的事项），以向各家银
行等金融机构申请综合授信。本授权自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审
议年度授信额度的股东大会审议通过之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2021-011）于 2021 年 03 月 18 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

    为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，同意
公司及子公司在2021年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛
传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市
台冠科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司的融资提供担保额度总计不超
过人民币68,000万元。

    上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一
年度股东大会审议担保额度预计事项之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及
子公司董事长（执行董事）在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的
协议及其他法律文件。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，根据公司及各子
公司实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂，在调剂发生
时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；同时授权公司董事长根据银行等机构
的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供担保方）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2021-012）于 2021 年 03 月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事就上述对外担保事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021
年 03 月 18 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2021 年 04 月 06 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2021
年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于本次股东大会的通知详见2021年03月18日登臷于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告（公告编号：2021-013）。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、公司独立董事关于对第四届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见。

    特此公告！




                                            蓝黛科技集团股份有限公司董事会

                                                    2021 年 03 月 17 日