证券代码：002765        证券简称：蓝黛科技       公告编号：2021-027



                       蓝黛科技集团股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第八次会议通知于 2021 年 04 月 13 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2021 年 04 月 16 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司
办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 3 名，以通讯表决方式参会董事 6 名；公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会
议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过议案
如下：

    一、审议通过了《关于公司子公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》

    同意公司子公司深圳市台冠科技有限公司与自然人项延灶先生、潘尚锋先生、
王声共先生共同出资设立惠州市惠泰智慧科技有限公司（最终以市场监督管理部门
核准的名称为准，以下简称“惠泰科技”或“新公司”），新公司注册资本为人民币
2,800万元，其中公司出资额为人民币952万元，公司拟持有惠泰科技34%的股权。

    鉴于潘尚锋先生、项延灶先生及其一致行动人骆赛枝女士、陈海君女士、吴钦
益先生、浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司（现更名为北京中
元帮管理咨询有限公司）目前合计持有公司股份39,870,204股，占公司总股本的
6.93%，因此潘尚锋先生、项延灶先生及其一致行动人为公司持股5%以上股东，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等
有关规定，潘尚锋先生、项延灶先生为公司的关联自然人，本次对外投资设立参股
公司事项构成了关联交易。本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    《关于公司子公司投资设立参股公司暨关联交易的公告》 公告编号：2021-029）
于 2021 年 04 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事就本次会议审议的相关关联交易事项予以事前认可，并对关联交
易事项发表了同意的独立意见。具体内容详见登载于 2021 年 04 月 17 日巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

    二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2021 年 05 月 06 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2021
年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于本次股东大会的通知详见2021年04月17日登臷于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告（公告编号：2021-031）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事关于对公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的独立意
见及对关联交易事项的事前认可意见；

    特此公告！



                                              蓝黛科技集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 04 月 16 日