证券代码：002765         证券简称：蓝黛科技        公告编号：2021-034



                      蓝黛科技集团股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知于 2021 年 04 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 04 月 24
日（星期六）13:00 以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办
公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度监事会工作报告》。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    《公司 2020 年度监事会工作报告》于 2021 年 04 月 27 日登载于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度财务决算报告》。

    公司 2020 年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具标准的无保留意见审计报告。

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2020 年年度报告全文及其摘要
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》。

    经审核，监事会认为，公司董事会拟订的公司 2020 年度利润分配预案是在充
分考虑公司近三年盈利水平、现金流情况以及公司未来经营发展计划、公司项目
对资金的需求，在维护公司中小投资者的利益基础上，为保证公司持续经营和长
期发展的前提下拟订的，该利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2018
年-2020 年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害公司及投
资者特别是中小投资者利益的情况。该事项业经公司董事会审议通过，独立董事
已发表同意的独立意见，有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定。
同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大
会审议。


    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年度财务预算报告》。

    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：该专项报告与公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况相符，
准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司 2020 年度募集资金
的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。


    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。

    经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券业从业资格，有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公
司财务报表审计和各专项审计过程中，能够遵循职业准则，坚持独立审计原则，
较好地完成了审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意
将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020
年度内部控制评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。


    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企
业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规等相关规定，执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。


    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司未来
三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

    经审议，监事会认为：本规划的制定，在切实维护公司股东特别是中小投资
者的利益基础上，兼顾了公司的可持续发展；在保证公司正常经营发展的前提下，
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司积极采取现
金分红等方式分配股利，有利于维护全体股东依法享有的资产收益等权利。公司
董事会制订的本次股东回报规划符合相关规定，相关审批决策程序合法、合规，
我们同意公司董事会编制的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，
并同意将该回报规划提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订<公司监事会议事规则>的议案》

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    修订后的《公司监事会议事规则》全文于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年第一季度报告全文及正文》。

    经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报
告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，2021 年第一
季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    备查文件：

    1、公司第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告！




                                           蓝黛科技集团股份有限公司监事会

                                                    2021 年 04 月 24 日