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蓝黛科技:第四届监事会第二十一次会议决议公告2022-08-09  

                           证券代码:002765         证券简称:蓝黛科技       公告编号:2022-071


                      蓝黛科技集团股份有限公司
              第四届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会
议通知于 2022 年 08 月 04 日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于 2022
年 08 月 08 日以现场结合通讯表决的方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际参会监事 3 名,其
中出席现场会议监事 2 名,以通讯表决方式参会监事 1 名,以通讯表决方式参会
的为职工监事严萍女士;公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席
吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事
经审议,以记名投票方式通过决议如下:


    一、审议通过了《关于调整<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议
案》

    根据中国证监会的相关监管要求,对于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票(以
下简称“本次发行”)董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务
性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资
金的需要,监事会同意将本次发行的首次董事会决议日前六个月至本次发行前取
得的债转股股票金额合计 1,356.99 万元从募集资金总额中扣减;同意将本次发行
的募集资金总额进行相应调整:将募集资金总额由“不超过 60,000 万元(含本数)”
调减为“不超过 58,643 万元(含本数)”。监事会认为调整后的非公开发行股票
方案合理、切实可行,符合公司的发展战略,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于修订<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议
案》
    经审核,监事会认为:公司编制的《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
(修订稿)》符合相关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利
益。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于修订<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》

    经审核,监事会认为:公司编制的《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告(修订稿)》符合相关法律、法规和规范性文件的有关规
定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报的影响与填补措施及相关主体承诺>的议案》


    经审核,监事会认为:本次修订后的非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施与相关主体承诺内容符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    备查文件:

    1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告!




                                           蓝黛科技集团股份有限公司监事会

                                                   2022 年 08 月 08 日