证券代码：002765           证券简称：蓝黛科技      公告编号：2023-009


                      蓝黛科技集团股份有限公司
               第四届监事会第二十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会
议通知于 2023 年 02 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2023
年 02 月 20 日以现场结合通讯表决的方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
公司办公楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中出
席现场会议监事 2 名，以通讯表决方式参会监事 1 名，以通讯表决方式参会的为
职工监事严萍女士。本次会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如
下：

       一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目
的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，
有利于募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率；本次增资事项未改
变募投项目的投资方向和建设内容，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；本次增资事项的审批程序符合法律、
法规及规范性文件的有关规定。监事会同意公司使用募集资金向公司子公司（孙
公司）增资以实施募投项目事项。

       二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金事项，有利于提高资金使用效率，未变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间不
超过6个月，符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定以及发行申请文件的相
关安排，未损害公司和全体股东的合法利益；本次资金置换事项的审批程序符合
法律、法规及规范性文件的有关规定。监事会同意公司使用募集资金置换先期投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    经审核，监事会认为：在募投项目实施期间，公司及子公司根据实际情况使
用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，
有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响公司募投项目投资计
划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及股东利益的
情形。因此，监事会同意公司及子公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换事项。

    备查文件：

    1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

    特此公告！

                                          蓝黛科技集团股份有限公司监事会

                                                  2023 年 02 月 20 日