证券代码：002766            证券简称：索菱股份       公告编号：2018-083



                    深圳市索菱实业股份有限公司

                  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议通知于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018 年 10
月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，其中独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方
式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，2 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年第三季
度报告全文及正文的议案》；
    董事王刚和雷晶投反对票，原因为“因信息资料少，尚不能全面了解问题，
本董事无法保证财务报告内容的真实、准确、完整。”
    《2018 年第三季度报告全文》刊登于 2018 年 10 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》刊登于 2018 年 10 月 30
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告！

                                              深圳市索菱实业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2018 年 10 月 30 日