证券代码：002766            证券简称：索菱股份       公告编号：2018-099



                     深圳市索菱实业股份有限公司

                  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知于 2018 年 12 月 3 日以专人、电话等方式发出，会议于 12 月 3 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董
事 5 名，其中董事雷晶女士、独立董事苏奇木先生、郑晓明先生通过电话方式
参加了会议。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说
明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了
以下议案：
    一、以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三
次临时股东大会的议案》；
    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 12 月 4 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告！




                                              深圳市索菱实业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2018 年 12 月 4 日