证券代码：002766             证券简称：索菱股份       公告编号：2018-109



                       深圳市索菱实业股份有限公司

                第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以专人、电话等方式发出，会议于 12 月 27 日
下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 4 名,其中独立董事郑晓明先生缺席本次会议。董事长肖行亦先生主持了
本次会议并就本次召开临时会议作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2018
年度审计机构的议案》；
    具体内容见《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》，刊登于 2018 年 12
月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会专业
委员会成员的议案》；
    因近期公司部分董事离职，需补选董事会专业委员会委员。补选名单如下：
    1、审计委员会
    选举邓先海为审计委员会委员，任期同本届委员会。选举通过后，审计委员
会组成人员如下：
    主任委员：苏奇木，委员：郑晓明、邓先海。
    2、薪酬与考核委员会
    选举肖行亦为薪酬与考核委员会委员，任期同本届委员会。选举通过后，薪
酬与考核委员会组成人员如下：
    主任委员：苏奇木，委员：郑晓明、肖行亦。
    3、提名委员会
    选举肖行亦为提名委员会委员，任期同本届委员会。选举通过后，提名委员
会组成人员如下：
    主任委员：郑晓明，委员：苏奇木、肖行亦。
    4、战略委员会
    选举苏奇木、邓先海、蔡春喜为战略委员会委员，任期同本届委员会。选举
通过后，战略委员会组成人员如下：
    主任委员：肖行亦，委员：郑晓明、苏奇木、邓先海、蔡春喜。
    三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》；
    具体内容见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》,刊登于 2018
年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告！




                                                深圳市索菱实业股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2018 年 12 月 29 日