证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2018-110



                    深圳市索菱实业股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间和方式：2018 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达。
    2、会议召开时间、地点和方式：2018 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
    4、会议主持人：监事会主席谌勇超先生。
    5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请
公司 2018 年度审计机构的议案》；
    经核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相
关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财
务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同
意聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告！

                                      深圳市索菱实业股份有限公司监事会
                                                     2018 年 12 月 29 日