证券代码：002766              证券简称：索菱股份        公告编号：2019-026



                     深圳市索菱实业股份有限公司

                第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议通知于 2019 年 4 月 2 日以专人、电话等方式发出，会议于 4 月 3 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董
事 5 名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说明。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以
下议案：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司以资
本公积转增注册资本的议案》；
    公司控股子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称三旗通信）拟增加注
册资本。三旗通信注册资本由 2730 万元增至 5000 万元；由资本公积转增注册资
本，增资 2270 万元；增加后股东的出资额为 5000 万元，出资比例 100%。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容见《关于全资子公司以资本公积增加注册资本的公告》 2019-027），
刊登于 2019 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                深圳市索菱实业股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2019 年 4 月 5 日