证券代码：002766             证券简称：索菱股份        公告编号：2019-029



                     深圳市索菱实业股份有限公司

                第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以专人、电话等方式发出，会议于 4 月 16 日上
午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说明。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以
下议案：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司湖南
索菱汽车电子科技有限公司增资、股权转让及控股子公司控制权发生变更的议
案》；本议案不涉及关联交易与重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（2019-030），刊登于
同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司辽宁
索菱实业有限公司增资及控股子公司控制权发生变更的议案》；本议案不涉及关
联交易与重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（2019-030），刊登于
同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与辽宁索菱实业
有限公司等相关方签订增资协议的议案》；本议案不涉及关联交易与重大资产重
组，本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容见《关于控股子公司控制权发生变更的公告》（2019-030），刊登于
同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止以集中竞价
交易方式回购股份的议案》；本议案在股东大会授权董事会审议范畴，无需提交
股东大会审议。
    具体内容见《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的公告》（2019-031），
刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                               深圳市索菱实业股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2019 年 4 月 18 日