深圳市索菱实业股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《董事会
议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展
各项工作。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：
一、2018 年度公司经营情况概述
因 2018 年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降； 2018 年下半年公司
资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；受销售市场下滑影响，
公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减值损失，使得公司业绩下降。
报告期内，实现营业总收入 14.30 亿元，同比增长 1.34%，与去年基本持平；公司营业利
润-3.58 亿元；利润总额为-3.49 亿元；归属于上市公司股东的净利润-3.14 亿元；基本每
股收益-0.74 元，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均
出现大幅下滑。公司 2018 年度详细经营情况及分析讨论见公司《2018 年年度报告》相关
章节。
二、董事会召开会议情况
2018 年度共召开 11 次董事会会议,列表如下:
序号 会议届次 召开时间 会议议题
《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日
常关联交易及 2018 年交易预计的议案》；
《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公
1 第三届董事会第十一次会议 2018-1-19
司日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》；
《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司
日常关联交易及 2018 年交易预计的议案》
2 第三届董事会第十二次会议 2018-3-22 《关于投资参股设立子公司的议案》；
《2017 年度董事会工作报告》
《2017 年度总经理工作报告》
《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
3 第三届董事会第十三次会议 2018-4-23 《关于 2017 年度利润分配的议案》
《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
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《关于内部控制规则落实自查表的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于重大资产重组标的公司 2017 年度业绩承
诺完成情况的议案》
《关于变更 17 索菱债募投资金用途的议案》
《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预
案》
4 第三届董事会第十四次会议 2018-7-4 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理
本次回购相关事宜的议案》
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议
案》
5 第三届董事会第十五次会议 2018-8-8
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
6 第三届董事会第十六次会议 2018-9-4 《关于向关联方借款的议案》
《关于选举非独立董事的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于为子公司提供担保额度的议案》
7 第三届董事会第十七次会议 2018-9-7
《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责
任保险的议案》
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
8 第三届董事会第十八次会议 2018-10-29 《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
《关于拟联合竞买土地使用权并设立合资公司
9 第三届董事会第十九次会议 2018-11-30 的议案》
《关于选举非独立董事的议案》
10 第三届董事会第二十次会议 2018-12-3 《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
11 第三届董事会第二十一次会议 2018-12-27 《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
三、董事会专门委员会履职情况
董事会下设的提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了
专门委员会议事规则。各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和专门委员会议
事规则履行职责,并就各专门委员会事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。
报告期内会议召开情况如下：审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提
名委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次。
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董事会
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2019 年 4 月 26 日
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