证券代码：002766            证券简称：ST索菱            公告编号：2020-119

                     深圳市索菱实业股份有限公司

            关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司

（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2021

年1月14日(周四)召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关

事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，

决定召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共

和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2021年1月14日（星期四）下午 14：30

    网络投票日期和时间：2021年1月14日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月

14日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年1月14日（现场

股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年1月14日（现场股东大会结束当

日）15：00。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    公司股东可以参与现场表决，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决

时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果

同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

    6．会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为2021年1月8日（星期五）。

    7．出席对象：

    （1）2021年1月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B

栋36楼多功能会议室。

 二、会议审议事项


    本次会议拟审议的议案如下：
   序号                                议案名称

     1      《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

     2      《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》

     3      《关于续聘会计师事务所的议案》

     4      《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

    本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十次会议通过后提交。前述议案

内容详见公司于本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上

海证券报》以及《证券日报》披露的《关于独立董事离职及补选的公告》（公告

编号：2020-113）、《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：

2020-114）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-115）、《关于注

册地址变更及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-116）。其中议案 4：

《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持表决

权三分之二以上通过。

    本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以

披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高

级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

    三、提案编码

                        表一：本次股东大会提案编码示例表


                                                                 备注
 提案编码                   提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票


   1.00     《关于补选第四届董事会独立董事的议案》                 √
   2.00    《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》              √


   3.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                        √


   4.00    《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》            √


    四、会议登记等事项

    1、现场会议登记时间：2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 13 日上午 9：00-11：

30，下午 14：00-16：30。

    2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

    3、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出

席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定

代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021

年 1 月 13 日下午 16：30 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系人：徐海霞
   联系电话：0755-28022655   传真：0755-28022955

   地址：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋

3609    邮编：518054

   2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

   七、备查文件

   1．《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。




                                     深圳市索菱实业股份有限公司董事会

                                                    2020 年 12 月 30 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序

    1.投票代码：“362766”。

    2.投票简称：“索菱投票”。

    3.填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票

提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二．通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 14 日（现场股东大会召

开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 1 月 14 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                     授权委托书

     兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱实业股份有限公

司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案

按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己

的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


    委托股东姓名及签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托股东持股数：

    委托人股票账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                      备注         同意 反对 弃权
 提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目

                                                     可以投票
            《关于补选第四届董事会独立董事的
   1.00                                                 √
            议案》
            《关于调整董事及高级管理人员薪酬
   2.00                                                 √
            的议案》
            《关于续聘会计师事务所的议案》
   3.00                                                 √


            《关于注册地址变更及修订<公司章
   4.00                                                 √
            程>的议案》
     说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上

签字 (委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页

上签字盖章。


    注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三： 股东参会登记表
                       深圳市索菱实业股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                          法人股东法定代表

法人股东营业执照号码                         人姓名

股东账号                                     持股数量

出席会议人员姓名/名                          是否委托

称

代理人姓名                                   代理人身份证号码

联系电话                                     电子邮箱

联系地址                                     邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                 年     月   日
附注：

     a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

     b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 1 月 13 日下午 16：30 之前

         以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

     c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及

         要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
   登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股

   东均能在本次股东大会上发言。

d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。