证券代码：002766         证券简称：*ST 索菱        公告编号：2021-036



                     深圳市索菱实业股份有限公司

                     2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）
下午 14：00；网络投票日期和时间：2021 年 5 月 11 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 5 月 11 日 9：15，结束时间为 2021
年 5 月 11 日 15：00。
    （2）会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中
心 B 栋 36 楼多功能会议室。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
    （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    出席本次会议的股东共 7 人，代表有效表决权的股份总计 59,145,210
   股，占公司有表决权股份总数的 14.0236％，其中：
    （1）现场出席本次会议的股东共 5 人，代表有表决权的股份数 58,594,510
    股，占公司股份总数的 13.8931％；
    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份
数 550,700 股，占公司股份总数的 0.1306％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    广东国晖律师事务所派律师王兵、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律
意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过
了以下议案：

    （一）审议通过了《2020 年董事会工作报告》
    现场表决情况：同意 58,594,510 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：
同意 50,700 股；反对 500,000 股；弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 58,645,210 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.1546%；反对 500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8454%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 50,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 9.2065％；反对 500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7935％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《2020 年监事会工作报告》
    现场表决情况：同意 58,594,510 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：
同意 50,700 股；反对 500,000 股；弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 58,645,210 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.1546%；反对 500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8454%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 50,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 9.2065％；反对 500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7935％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    现场表决情况：同意 58,594,510 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：
同意 50,700 股；反对 500,000 股；弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 58,645,210 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.1546%；反对 500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8454%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 50,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 9.2065％；反对 500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7935％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    现场表决情况：同意 58,594,510 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：
同意 50,700 股；反对 500,000 股；弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 58,645,210 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.1546%；反对 500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8454%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 50,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 9.2065％；反对 500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7935％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    现场表决情况：同意 58,594,510 股；反对 0 股；弃权 0 股；网络表决情况：
同意 50,700 股；反对 500,000 股；弃权 0 股。
    表 决 结 果 ： 同 意 58,645,210 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.1546%；反对 500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8454%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小股东总表决情况：同意 50,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 9.2065％；反对 500,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7935％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    广东国晖律师事务所王兵律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广
东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年度股东大会见证之
法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有
效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。
    2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年度股东
大会见证之法律意见书》。

    特此公告

                                        深圳市索菱实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2021 年 5 月 12 日