证券代码：002766                    证券简称：*ST 索菱            公告编号：2021-044


                         深圳市索菱实业股份有限公司

                     第四届董事会第十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 7 月 27 日以专人、微信、邮件或电话等方式发出，会议于
2021 年 8 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021 年半
年度报告>及其摘要的议案》；

     《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-047）同日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-046）同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

     《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊
登 于 同 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关
事项的说明和独立意见》。
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特此公告。

                 深圳市索菱实业股份有限公司

                            董事会

                      2021 年 8 月 10 日




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