证券代码：002766          证券简称：*ST 索菱       公告编号：2021-045



                    深圳市索菱实业股份有限公司

                  第四届监事会第八次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议通知于 2021 年 7 月 27 日以专人、微信、邮件或电话等方式发出，会议于 8
月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席 3 名。本次会议由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关规定。
    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    监事会认为公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-047）同日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-046）同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
    监事会认为： 董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集
资金存放与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》
等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投
入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。
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     《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊
登 于 同 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。



                                                         深圳市索菱实业股份有限公司
                                                                                    监事会
                                                                      2021 年 8 月 10 日




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