证券代码：002766             证券简称：索菱股份      公告编号：2022-067

                       深圳市索菱实业股份有限公司

               第四届董事会第二十三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5
月 24 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人
员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资
金开展委托理财的议案》。

    详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公
告编号：2022-068）。

    独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相
关事项的独立意见》。

     特此公告。

                                             深圳市索菱实业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2022 年 5 月 25 日