证券代码：002766          证券简称：索菱股份        公告编号：2022-091

                       深圳市索菱实业股份有限公司

                    第四届监事会第十四会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 12
日下午以通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由监
事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
规定。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年半年度报告及其摘要的议案》。

    《公司 2022 年半年度报告》同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》同日披露在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经认真审议，监事会认为：《 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资
金存放与使用情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相
关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

    特此公告。



                                           深圳市索菱实业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2022 年 8 月 16 日