证券代码：002766            证券简称：索菱股份         公告编号：2022-090

                       深圳市索菱实业股份有限公司

                第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月
12 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理
人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度报
告及其摘要的议案》。

     《公司 2022 年半年度报告》同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》同日披露在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲
置资金开展委托理财额度的议案》。

    公司及各级子公司拟增加不超过 1.5 亿元人民币自有闲置资金通过商业银
行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，在
1.5 亿元额度内，可滚动使用。

    详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用自有闲置资金开展委托理财额度的
公告》（公告编号：2022-094）。

    独立董事对此议案发表了独立意见,详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相
关事项的说明和独立意见》。

    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层
处置交易性金融资产的议案》。

    为盘活公司存量资产和优化资产结构，公司及全资子公司深圳市索菱投资有
限公司（以下简称“索菱投资”）拟择机处置所持有的众泰汽车股份有限公司（以
下简称“ST 众泰”）股票。具体实施提请董事会授权公司经营管理层根据证券
市场情况择机处置金融资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。授
权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。

    ST 众泰于 2000 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市，证券代码：000980。
截至目前，公司持有 ST 众泰 3,125,481 股，索菱投资持有 ST 众泰 4,142,767 股。
公司及索菱投资所持有的上述股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

    本次授权公司管理层择机处置交易性金融资产事项是基于公司经营财务状
况以及证券市场情况做出的审慎决定。因影响股价的因素较多，目前尚无法确切
估计本项交易对公司业绩的具体影响。

    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并
修订<公司章程>议案》。

    因公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
之限制性股票的首次授予登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数
量 370.00 万股，公司总股本由 843,508,028 股变更为 847,208,028 股，公司注册
资本由人民币 84,350.8028 万元变更为人民币 84,720.8028 万元。鉴于上述注册资
本变更情况，公司同时对《公司章程》相关条款进行修订。
    详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2022-095）。

     特此公告。

                                             深圳市索菱实业股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2022 年 8 月 16 日