证券代码：002766          证券简称：索菱股份            公告编号：2022-109

                    深圳市索菱实业股份有限公司

            关于召开2022年第四次临时股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于
2022年12月28日(周三)召开2022年第四次临时股东大会，现将本次股东大会
的有关事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：本次股东大会是2022年第四次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通
过，决定召开2022年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开日期和时间：2022年12月28日（星期三）下午 14：30
    网络投票日期和时间：2022年12月28日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月
28日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年12月28日（现场
股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年12月28日（现场股东大会结束当
日）15：00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司股东可以参与现场表决，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决
时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果
同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
    6．会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为2022年12月23日（星期
五）。
    7．出席对象：
    （1）2022年12月23日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8.会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股
金融中心B栋36楼会议室。
 二、会议审议事项
                       表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                            备注

提案编码                     提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以
                                                            投票

                               非累积投票提案

   1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

                                                             √
   2.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                                                             √
   3.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                                                             √
   4.00    《关于第五届监事薪酬预案的议案》

                                                             √
   5.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                     累积投票提案

   6.00      《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》                  应选人数 4 人

             提名盛家方先生为第五届董事会非独立董事候选人                     √
   6.01

             提名樊庆峰先生为第五届董事会非独立董事候选人                     √
   6.02

             提名萧行杰先生为第五届董事会非独立董事候选人                     √
   6.03

             提名蔡新辉先生为第五届董事会非独立董事候选人                     √
   6.04


   7.00      《关于选举第五届董事会独立董事的议案》                    应选人数 2 人

             提名李明先生为第五届董事会独立董事候选人                         √
   7.01

             提名仝小民先生为第五届董事会独立董事候选人                       √
   7.02


   8.00      《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》                应选人数 2 人

                                                                              √
   8.01      提名张树强先生为第五届监事会股东代表监事候选人

                                                                              √
   8.02      提名黄青青女士为第五届监事会股东代表监事候选人

     上述议案 1、2、3、6、7 由公司第四届董事会第二十七次会议通过后提交，
议案 4、5、8 已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案 1 属于股东大会特别决议议案，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
     特别说明：议案 6、议案 7、议案 8 采取累积投票制，即每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥
有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选
票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
     独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
    本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
       三、会议登记等事项
    1、现场会议登记时间：2022 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 27 日上午 9：00-11：
30，下午 14：00-16：30。
    2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出
席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定
代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022
年 12 月 27 日下午 16：30 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
       五、其他事项
    1、会议联系人：徐海霞
    联系电话：0755-28022655      传真：0755-28022955
    地址：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融

中心 B 栋 36 楼会议室   邮编：518000

    2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
       六、备查文件
    1．《深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
               2022 年 12 月 13 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一．网络投票的程序
    1.投票代码：“362766”。
    2.投票简称：“索菱投票”。
    3.填报表决意见 本次股东大会提案分为非累积投票提案与累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
    ①   举非独立董事（应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    ② 选举独立董事（应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    ③ 选举股东代表监事（应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 28 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                                   授权委托书

        兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱实业股份有限公
司 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己
的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       委托股东姓名及签章：
       身份证或营业执照号码：
       委托股东持股数：
       委托人股票账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：
       本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                  备注               表决意见
提案编
                      提案名称
  码                                         该列打勾的栏
                                                              同意    反对      弃权
                                                目可以投票

                      非累积投票提案

 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》                  √


 2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》          √


 3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √


 4.00 《关于第五届监事薪酬预案的议案》              √


 5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》            √

                          累积投票提案
                                                             采用等额选举，填报投
 6.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议   应选人数 4 人
         案》                                                   给候选人的选举票数
         提名盛家方先生为第五届董事会非独立董
 6.01                                                √
         事候选人
         提名樊庆峰先生为第五届董事会非独立董
 6.02                                                √
         事候选人
         提名萧行杰先生为第五届董事会非独立董
 6.03                                                √
         事候选人
         提名蔡新辉先生为第五届董事会非独立董
 6.04                                                √
         事候选人
                                                                采用等额选举，填报投给
 7.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
                                                                  候选人的选举票数
         提名李明先生为第五届董事会独立董事候
 7.01                                                √
         选人
         提名仝小民先生为第五届董事会独立董事
 7.02                                                √
         候选人
         《关于选举第五届监事会股东代表监事的                   采用等额选举，填报投给
 8.00                                           应选人数 2 人
         议案》                                                   候选人的选举票数
         提名张树强先生为第五届监事会股东代表
 8.01                                                √
         监事候选人
         提名黄青青女士为第五届监事会股东代表
 8.02                                                √
         监事候选人



        说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
签字 (委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页
上签字盖章。

        注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三： 股东参会登记表
                 深圳市索菱实业股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                           法人股东法定代表

法人股东营业执照号码                          人姓名

股东账号                                      持股数量

出席会议人员姓名/名                           是否委托

称

代理人姓名                                    代理人身份证号码

联系电话                                      电子邮箱

联系地址                                      邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                  年     月    日
附注：
     a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
     b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 12 月 27 日下午 16：30 之前以
         邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
     c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
         要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
         登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
         东均能在本次股东大会上发言。
     d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。