证券代码：002766           证券简称：索菱股份        公告编号：2023-007

                        深圳市索菱实业股份有限公司

                      第五届监事会第二次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 28
日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次
会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关规定。

    经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度
监事会工作报告》。

    《2022 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年年度报告及其摘要的议案》。

    《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）同日披露在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司
2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）同日披露在公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年度财务决算报告的议案》。

    报告期内，公司实现总营业收入 828,185,935.65 元，较去年同期上涨 8.69%；
归属于上市公司股东的净利润 8,825,863.57 元，较去年同期扭亏为盈。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,155,545,288.02 元；负债合计
497,308,706.4 元；归属于母公司的所有者权益为 658,687,068.61 元。

    尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具
了标准无保留意见审计报告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》。

    监事会认为：鉴于母公司 2022 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现
金分红条件，同意 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，
充分考虑了公司 2022 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东
的长远利益。

    具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2022 年度拟不进行利润分配
的专项说明》（公告编号：2023-010）。

    本项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经认真审议，监事会认为：《 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
反映了公司募集资金存放与使用情况的真实情况。报告期内公司的募集资金存放
与使用情况均已按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法
律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东的利益情况。

    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年度内部控制自我评价报告的议案》。

    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    经认真审议，监事会认为：公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客
观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项
整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。

    监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理

办法》”等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，

公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司本激励计划预留授予的激励对象具

备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文

件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》

及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予的激励对象的主

体资格合法、有效。

    公司确定的本激励计划的预留授予日符合《管理办法》及公司《2022 年限

制性股票与股票期权激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 4 月 3 日为

预留授予日，并同意以 2.13 元/股的价格向 2 名激励对象授予 60 万股限制性股票，

以 4.25 元/份的价格向 1 名激励对象授予 25 万份股票期权。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期
权的公告》（公告编号：2023-012）、《监事会关于 2022 年限制性股票与股票期权

激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》（公告编号：2023-013）。

    特此公告。



                                              深圳市索菱实业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2023 年 3 月 30 日