证券代码：002766            证券简称：索菱股份       公告编号：2023-019

                      深圳市索菱实业股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 4 月
25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人
员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季度
报告的议案》。

    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-020）同日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津
贴的议案》。

    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，为进一步发挥独立
董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平
以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由 8.4 万元/年(税前)调整
至 10 万元/年(税前)，并自公司股东大会审议通过之月起实施。

    本议案涉及独立董事津贴，两位独立董事李明先生、仝小民先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于调整独立董事津贴的
独立意见》、《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-021）。
特此公告。

             深圳市索菱实业股份有限公司

                        董事会

                  2023 年 4 月 27 日