证券代码：002766            证券简称：索菱股份      公告编号：2023-021

                    深圳市索菱实业股份有限公司

                    关于调整独立董事津贴的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议了《关于调整独立董事津贴的
议案》，公司独立董事仝小民先生、李明先生进行了回避表决。该事项尚需提交
股东大会审议。

     一、独立董事津贴调整情况

     根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，为进一步发挥独
立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水
平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由 8.4 万元/年(税前)调
整至 10 万元/年(税前)，并自公司股东大会审议通过之月起实施。

     二、独立董事意见

     1、公司本次对独立董事津贴进行调整符合《公司法》《上市公司独立董事
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，审议程序合
规，不存在损害公司及股东利益的情形。

     2、此次调整津贴肯定了独立董事对公司发展所作的贡献，同时也有利于进
一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

     该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

     三、备查文件

     1、第五届董事会第三次会议决议；

     2、独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见。

     特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司

           董事会

     2023 年 4 月 27 日