证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-018
深圳市索菱实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）
下午 14：30；网络投票日期和时间：2023 年 4 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 4 月 25 日 9：15，结束时间为 2023 年 4
月 25 日 15：00。
（2）会议地点：上海市松江区泗泾镇江川北路 179 号二楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东共 14 人，代表有效表决权的股份总计 297,835,853 股，
占公司有表决权股份总数的 35.1550%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的股
份总计 195,050,496 股，占公司有表决权股份总数的 23.0227%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 9 人，代表有表决权的股份
102,785,357 股，占公司有表决权股份总数的 12.1322%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
广东法民律师事务所派律师王兵、李晓芸到会进行现场见证，并出具了法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 297,619,453 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 297,619,453 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 297,619,453 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 297,619,453 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 297,619,453 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 有 效 表决 票 的
99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东法民律师事务所王兵律师、李晓芸律师出席了本次会议，并出具了《广
东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年年度股东大会见证
之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、
有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
2、《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年年度股
东大会见证之法律意见书》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
