股票代码：002768           股票简称：国恩股份           公告编号：2018-021


                    青岛国恩科技股份有限公司
                    2017 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。


   一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间：2018 年 4 月 15 日-2018 年 4 月 16 日，其中：
    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2018 年 4 月 16 日（星期一）上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00
    通过证券交易所互联网投票时间：2018 年 4 月 15 日（星期日）下午 15:00
至 2018 年 4 月 16 日（星期一）下午 15:00 的任意时间
    2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、现场会议主持人：董事李宗好先生。
    5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 11 名，代表
股份 157,403,025 股，占公司有表决权股份总数的 58.0288%。
       2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 153,000,300 股，占公
司有表决权股份总数的 56.4056%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员出席了会议。上海仁盈
律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法
律意见书。
    3、通过网络投票出席会议情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 4,402,725 股，占
公司有表决权股份总数的 1.6231%。
       三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    1、审议通过《公司 2017 年度报告全文及其摘要》
       同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    5、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    8、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    10、审议通过《关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    11、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的议案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    12、审议通过《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    13、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）>的
议案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    14、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    15、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
    同 意 157,403,025 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 4,403,025 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    四、独立董事述职情况
    公司独立董事王正平先生代表全体独立董事宣读了述职报告。王正平先生、
罗福凯先生和丁乃秀女士的 2017 年度述职报告全文详见 2018 年 3 月 26 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    上海仁盈律师事务所律师方冰清、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证
并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度股东大会
的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章
程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股
东大会通过的各项决议均合法有效。
    六、备查文件
    （一）青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
    （二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2017 年度股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                         青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 17 日