股票代码：002768          股票简称：国恩股份        公告编号：2018-030

                     青岛国恩科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会
第七次会议于 2018 年 6 月 22 日上午 10:00 在办公楼三楼会议室召开。本次会议
由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2018 年 6 月 16 日以专人送达、
电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会
议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况
       审议通过《关于设立募集资金存储专户及签署募集资金四方监管协议的议
案》
    为规范公司及子公司对 2017 年非公开发行股票募集资金的管理和使用，根
据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，同意公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）
在银行新增开立募集资金专户，公司与国恩复材、保荐机构兴业证券股份有限公
司及国恩复材开立募集资金专户的银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集
资金进行专项存储和管理。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
    公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。




             青岛国恩科技股份有限公司董事会
                     二〇一八年六月二十三日