股票代码：002768         股票简称：国恩股份         公告编号：2018-034

                     青岛国恩科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会
第八次会议于 2018 年 8 月 1 日上午 10:00 在办公楼三楼会议室召开。本次会议
由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2018 年 7 月 25 日以专人送达、
电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会
议表决的董事 6 人，实际参加本次会议表决的董事为 6 人。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》
    为支持子公司的日常业务运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《青
岛国恩科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会认真审议，同意公司
控股股东、实际控制人王爱国先生为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公
司”）子公司青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司提供借款不超
过 20000 万元人民币，借款利率不高于银行同期贷款利率，利息自借款金额到账
当日起算，借款期限自借款合同签订之日起十二个月，子公司可根据自身资金情
况提前归还。
    《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   关联董事王爱国先生回避表决。
   表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。


三、备查文件
   1、公司第三届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
   3、借款协议。


   特此公告。




                                         青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年八月二日