股票代码：002768         股票简称：国恩股份         公告编号：2018-035

                     青岛国恩科技股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届监事会
第六次会议于 2018 年 8 月 1 日 13:30 在办公楼三楼会议室召开。本次会议由公
司监事会主席李建风先生提议召开并主持，会议通知于 2018 年 7 月 25 日以专人
送达、电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科
技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》
    为支持子公司的日常业务运营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《青
岛国恩科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司监事会认真审议，同意公司
控股股东、实际控制人王爱国先生为子公司青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑
业发展有限公司提供借款不超过 20000 万元人民币，借款利率不高于银行同期贷
款利率，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自借款合同签订之日起十二个
月，子公司可根据自身资金情况提前归还。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


三、备查文件
    1、公司第三届监事会第六次会议决议；
    2、借款协议。


    特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会
            二〇一八年八月二日