股票代码：002768          股票简称：国恩股份          公告编号：2018-038

                      青岛国恩科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届监
事会第七次会议于 2018 年 8 月 17 日 13:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业
园 2 号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席李建风先生提议召开并主
持，会议通知于 2018 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本
次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于〈公司 2018 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
    经审核，董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年半年度报告全文》内容详见 2018 年 8 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》内容详见 2018 年 8
月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2018 年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管
理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                     青岛国恩科技股份有限公司监事会
                                              二○一八年八月二十日