股票代码：002768          股票简称：国恩股份          公告编号：2019-008

                     青岛国恩科技股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会
第十一次会议于 2019 年 3 月 13 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会
议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2019 年 3 月 6 日以专人送
达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召
开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披
露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的规定，
为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的
前提下，董事会同意将不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    公司在过去十二个月内未进行过风险投资，同时，董事会承诺在本次使用闲
置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
    具体内容详见 2019 年 3 月 14 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《青岛国恩科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，
相关内容详见 2019 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票、0 票反对。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、公司独立董事出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
    3、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于青岛国恩科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
    4、公司第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                            青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年三月十四日