青岛国恩科技股份有限公司
章程修正案
（2019 年 4 月）
项目
修订前 修订后
（章程条款）
公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：
公司在下列情况下，可以依照法律、
（一）减少公司注册资本；
行政法规、部门规章和本章程的规定，收
（二）与持有本公司股份的其他公司
购本公司的股份：
合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者
（二）与持有本公司股票的其他公司
股权激励；
合并；
第二十三条 （四）股东因对股东大会作出的公司
（三）将股份奖励给本公司职工；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其
（四）股东因对股东大会作出的公司
股份；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份用于转换上市公司发行
股份的。
的可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公
（六）上市公司为维护公司价值及股
司股份的活动。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
公司收购本公司股份，可以通过公开
公司收购本公司股份，可以选择下列 的集中交易方式，或者法律法规和中国证
方式之一进行： 监会认可的其他方式进行。
第二十四条 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定
（三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一）项 公司因本章程第二十三条第一款第
至第（三）项的原因收购本公司股份的， （一）项、第（二）项规定的情形收购本
应当经股东大会决议。公司依照第二十三 公司股份的，应当经股东大会决议；公司
条规定收购本公司股份后，属于第（一） 因本章程第二十三条第一款第（三）项、
第二十五条 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 本公司股份的，可以依照本章程的规定或
应当在 6 个月内转让或者注销。 者股东大会的授权，经三分之二以上董事
公司依照第二十三条第（三）项规定 出席的董事会会议决议。
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 公司依照本章程第二十三条第一款规
项目
修订前 修订后
（章程条款）
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 定收购本公司股份后，属于第（一）项情
公司的税后利润中支出；所收购的股份应 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
当 1 年内转让给职工。 于第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
本公司召开股东大会的地点为：青岛
市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公 本公司召开股东大会的地点为青岛市
司会议室或公司股东大会通知中规定的其 城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司
他地点。 会议室。股东大会将设置会场，以现场会
第四十四条
股东大会将设置会场，以现场会议形 议形式召开。公司还将提供网络投票的方
式召开。公司还将提供网络或其他方式为 式为股东参加股东大会提供便利。股东通
股东参加股东大会提供便利。股东通过上 过上述方式参加股东大会的，视为出席。
述方式参加股东大会的,视为出席。
董事由股东大会选举或更换，任期 3
董事由股东大会选举或者更换，并可
第九十六条 年。董事任期届满，可连选连任。董事在
在任期届满前由股东大会解除其职务。董
第一款 任期届满以前，股东大会不能无故解除其
事任期 3 年，任期届满可连选连任。
职务。
公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提案
第一百零七 应当提交董事会审议决定。专门委员会成
条增加一款， - 员全部由董事组成，其中审计委员会、提
作为第二款 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
在公司控股股东、实际控制人单位担 在公司控股股东单位担任除董事、监
第一百二十 任除董事以外其他职务的人员，不得担任 事以外其他行政职务的人员，不得担任公
六条
公司的高级管理人员。 司的高级管理人员。