青岛国恩科技股份有限公司
               2019年度独立董事述职报告（王正平）

各位股东及股东代表：
    作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
在2019年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

    一、出席会议情况
    2019年度，公司共召开7次董事会，本人通过现场出席或通讯方式参加了所
有会议。本人2019年出席董事会会议情况如下：

                               以通讯方式参     委托出席   缺席   是否连续两次未
  应出席次数    现场出席次数
                               加会议次数         次数     次数   亲自出席会议

      7               2              5              0        0          否

    2019年度，公司共召开1次股东大会，为2018年度股东大会。本人作为独立
董事列席了2018年度股东大会。
    2019年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事
会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投
了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
    二、发表独立意见的情况
    2019年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事
项、意见类型列表如下：
                                                                          意见类
   时间                                  事项
                                                                             型

           独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的独立意见          同意
 2月28日
           独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的事前认可          同意

                                          -1-
           意见

           独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意
3月13日                                                                 同意
           见

           独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见               同意

           独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见       同意

           独立董事关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的
                                                                        同意
           独立意见

           独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见               同意

           独立董事关于公司2019年度为子公司提供担保额度的独立意见       同意

           独立董事关于2019年度子公司为公司提供担保额度的独立意见       同意

4月22日    独立董事关于会计政策变更的独立意见                           同意

           独立董事关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见     同意

           独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见               同意

           独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见                     同意

           独立董事关于聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见               同意

           独立董事关于补选公司监事的独立意见                           同意

           独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                                                                        同意
           情况的专项说明和独立意见

           独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
                                                                        同意
           保情况的独立意见

8月16日    独立董事关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见     同意

           独立董事关于会计政策变更的独立意见                           同意

9月27日    独立董事关于公司第一期员工持股计划存续期延长的独立意见       同意

           独立董事关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的独立
11月25日                                                                同意
           意见
   三、对公司进行现场调查的情况
   本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。及时获悉公

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司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动
态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2019年度，本人
现场调查累计天数为10天。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露情况
    持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
    2、在董事会专门委员会中履职情况
    作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持会议，按照《公司章程》的规
定，组织审议公司薪酬制度、董事与高管的薪酬标准等事宜。作为提名委员会委
员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，
为董事会决策提出参考意见。
    3、2019年年度报告编制的履职情况
    在2019年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公
司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行
事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
    4、培训与学习情况
    本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真
学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文
件，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
    五、公司存在的问题及建议
    公司应进一步完善公司治理结构和内控制度，提高经营管理水平和规范运作
能力，确保公司战略目标的实现。做好投资者关系管理工作，及时、准确、完整
地披露公司信息，维护投资者的合法权益。同时，公司应加强法制建设，提高风
险防控能力，加强公司法务团队人员储备，提升其业务素养。
    六、其他事项
    未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独
立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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    七、 本人联系方式
    wzp28@vip.sina.com


    以上是本人在2019年度履职情况的汇报。
    2020年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职
责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                述职独立董事：王正平
                                                      2020 年 4 月 24 日




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