股票代码：002768         股票简称：国恩股份         公告编号：2020-023

                     青岛国恩科技股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的
议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为本公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，并自公司 2019 年年度股东大会批
准之日起生效，现将具体情况公告如下：
     一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、
真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计
师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。2019 年度，公司付予信
永中和的年度审计报酬为 80 万元。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理
层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息

    信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30
多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”
之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事
务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊
普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，
注册资本：3,600万元。
       信永中和具有以下从业资质：
       （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
       （2）首批获准从事金融审计相关业务；
       （3）首批获准从事H股企业审计业务；
       （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
       信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制
制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业
队伍。
       信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、
长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、
太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
       信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为
ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向
世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、
马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所
（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting
Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19
位。
       信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分
支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人
寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政
厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。
       信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企
业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理
咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。
       信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一
的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。
       2、人员信息
    截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018
年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过
800人。
    拟签字项目合伙人王贡勇先生，中国注册会计师，1999 年开始从事注册会
计师业务以来，曾经为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券相关服务业务，证券服务业务经验 20 余年。
    拟签字注册会计师崔阳女士，中国注册会计师，2005年开始从事注册会计师
业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重
组审计等证券业务。
    3、业务信息

    信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600
万元，证券业务收入为59,700万元。
    截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其
中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股
项目（不含H股）54个。信永中和在公司相关行业有丰富的经验。
    4、执业信息
    信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
    拟签字项目合伙人：王贡勇先生，中国注册会计师，自1999年开始从事注册
会计师业务，2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，积累证券服务
业务经验20余年，具备相应的专业胜任能力。
    拟担任项目质量控制复核合伙人：张萱女士，中国注册会计师，高级会计师
职称，担任的社会职务有：天津市第十四届政协委员、天津市注册会计师协会副
会长、中国上市公司协会第二届独立董事委员会委员。张萱女士自1994年参加工
作以来，积累了26年的注册会计师执业经验，具备相应的专业胜任能力。
    拟签字注册会计师：崔阳女士，中国注册会计师，自2005年从事注册会计师
业务，2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，积累了10余年证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
    5、诚信记录
    近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无
刑事处罚和自律监管措施。
    本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人
最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
    6、投资者保护能力
    信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔
偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了
信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会于2020年4月23日召开的审计委员
会会议，就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同
意续聘信永中和为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。
    2、独立董事事前认可意见和独立意见
    事前认可意见：我们查阅了信永中和有关资格证照，相关信息和诚信记录，
认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们认为信永中和具
有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独
立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工
作的顺利进行，我们一致同意公司续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并将
《关于续聘会计师事务所的议案》提交第三届董事会第十八次会议审议。
    独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2019年度
财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任
和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘信永中和担任公司2020年度
审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他
股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，
并同意提交公司董事会及股东大会审议。
    3、董事会审议情况
    公司第三届董事会第十八次会议于2020年4月23日召开，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和担任公司2020年度报告的审计工
作。董事会同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
    4、监事会审议情况
    公司第三届监事会第十四次会议于2020年4月23日召开，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、
法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司
章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提
交2019年度股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、第三届监事会第十四次会议决议；
    3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见；
    4、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
    5、独立董事关于对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。

    特此公告。



                                        青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 27 日