股票代码：002768           股票简称：国恩股份          公告编号：2020-044

                       青岛国恩科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2020 年 7 月 28 日 16:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司三
楼会议室召开。本次会议由监事王胜利先生提议召开并主持，会议通知于 2020
年 7 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    公司已于 2020 年 7 月 10 日和 2020 年 7 月 28 日分别召开第三届监事会第十
五次会议和 2020 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届监事会。根据《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，为加强对公司监事会的领导，确
保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐
王胜利先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过
之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第四届监事会第一次会议决议。


    特此公告。



                                          青岛国恩科技股份有限公司监事会
                                                  二○二○年七月二十九日
附件：
                              监事会主席简历
    王胜利，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2011 年 4 月至 2014 年 8 月，任公司采购管理中心职员；2014 年 9 月 2017 年 5
月，任公司采购管理中心副经理；2017 年 6 月至今，任公司总经理助理、采购
管理中心经理；2017 年 7 月至今，任公司监事；2019 年 4 月至今，任公司监事
会主席。

    王胜利先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及
其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王胜利先生士不属于“失信被执行
人”。