股票代码：002768          股票简称：国恩股份       公告编号：2020-045

                   青岛国恩科技股份有限公司
         关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2020
年7月28日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经
理、财务负责人、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任于雨女士为公司副
总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董
事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    于雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定。其个人简历详见附件。


    公司董事会秘书于雨女士联系方式：
    联系电话：0532-89082999
    传真：0532-89082855
    电子邮箱：SI@qdgon.com


    特此公告。




                                        青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 7 月 29 日
附件：

                            于雨女士简历

    于雨女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年6月至2018年6月，任探路者控股集团股份有限公司投资者关系主管， 2018年6
月至今，任公司证券事务代表；2019年5月18日至2020年7月10日，任公司监事；
2019年9月至今，任青岛益青生物科技股份有限公司董事。
    于雨女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛国恩科技股份有限公司章程》规定禁
止任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。