证券代码：002768            证券简称：国恩股份          公告编号：2020-061

                     青岛国恩科技股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董
事会第四次会议于 2020 年 12 月 29 日上午 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2020 年 12 月 22 日
以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合
的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为
7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    经与会董事审慎研究论证后，同意公司终止实施“先进高分子复合材料项
目”，并将该项目终止后剩余的募集资金共计 28,760.76 万元（含利息，具体金额
以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
       具体情况详见公司同日发布于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国恩科技股份有限公司关于终止
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-060）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2021 年 1 月 14 日采用现场和网络投票相结合的方式于公司办


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公楼三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司同日发布
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-06
2）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        三、备查文件
    1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         青岛国恩科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十二月三十日




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