证券代码：002768          证券简称：国恩股份          公告编号：2020-062

                   青岛国恩科技股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届监
事会第四次会议于 2020 年 12 月 29 日 13:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工
业园 2 号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并
主持，会议通知于 2020 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会一致认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；本次终止
募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降
低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项
履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司终止募投项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。


特此公告。




                                   青岛国恩科技股份有限公司监事会
                                           二〇二〇年十二月三十日