证券代码：002768            证券简称：国恩股份        公告编号：2021-001


                   青岛国恩科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 14 日（星期四）14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 1 月 14 日（星期四），其中：
    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 1 月 14 日（星期四）上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
    通过证券交易所互联网投票时间：2021 年 1 月 14 日（星期四）上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
    5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。
       二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 5 名，代表股
份 135,392,300 股，占公司有表决权股份总数的 49.9142%。
    2、现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 135,000,
000 股，占公司有表决权股份总数的 49.7696%。
    会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理
人员列席了会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会
的召开进行见证，并出具法律意见书。
    3、通过网络投票出席会议情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东代表 3 名，代表股份 392,300 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1446%。
    其中，参加投票的中小股东共计 3 名，所持股份 392,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1446%。


    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》
    同 意 135,391,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9996%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权总数的 0.0004%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 391,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8725%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1275%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会，进行现场见
证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和
《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


    五、备查文件
    （一）青岛国恩科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    （二）上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                              青岛国恩科技股份有限公司
                                                  二〇二一年一月十五日