证券代码：002768            证券简称：国恩股份        公告编号：2021-017


                   青岛国恩科技股份有限公司
                   2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 10 日（星期一），其中：
    通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
    通过证券交易所互联网投票时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司三楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
    5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性
文件及公司制度的有关规定。


    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 13 人，代表
股份 135,658,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.0122%。
    2、现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份
135,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.7696%。
    会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级
管理人员列席了本次会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    3、通过网络投票出席会议情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 658,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2427%。
    其中，参加投票的中小股东共计 11 人，所持股份 658,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2427%。


    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
       1、审议通过《关于公司<2020 年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0152%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 3.1297％。
       2、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0152%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 3.1297％。
    3、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0152%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 3.1297％。
    4、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0152%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 3.1297％。
    5、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 135,645,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9908%；反对 12,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 645,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.1009％；反对 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8991％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0152%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 3.1297％。
    7、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：同意 135,625,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9756%；反对 12,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0152%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 625,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.9711％；反对 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8991％；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 3.1297％。
    8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0152%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 3.1297％。
    9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
    表决结果：同意 135,236,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6890%；反对 421,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3110%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 236,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 35.9009％；反对 421,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0991％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 135,236,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.6889%；反对 422,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3111%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 236,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 35.8706％；反对 422,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1294％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于 2021 年度子公司为公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 135,490,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8762%；反对 167,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1238%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 490,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 74.4910％；反对 167,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会进行现场见证
并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2020 年度股东大会
的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合中国法
律法规和《公司章程》的相关规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《青岛国恩科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
    2、上海仁盈律师事务所出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。


             青岛国恩科技股份有限公司
                 二〇二一年五月十一日